POS機套現(xiàn)代還信用卡6000余萬元,被起訴
2023-11-30 15:10:18
來源:湖南法治報 | 編輯:劉建軍 | 作者: 廖偉鴻 | 點擊量:14180
湖南法治報訊(通訊員 廖偉鴻)
郴州一男子利用POS機為他人代還信用卡6000余萬元,非法獲利8萬余元。近日,蘇仙區(qū)檢察院對曹某某涉嫌非法經(jīng)營案提起公訴。
曹某某在郴州市經(jīng)營一家寄賣行從事典當業(yè)務。2018年1月至2022年8月期間,曹某某以各種名義辦理了10余臺POS機。曹某某先墊資幫他人代還信用卡,又通過虛構(gòu)交易的方式,使用pos機刷卡將資金歸還到自己控制的銀行卡的賬戶,然后收取手續(xù)費。4年多時間內(nèi),曹某某非法從事資金結(jié)算金額共計6000余萬元,非法獲利8萬余元。
目前,案件正在進一步審理中。
檢察官提醒:
我國《刑法》規(guī)定,違反國家規(guī)定,使用銷售終端機(POS機)等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的,情節(jié)嚴重,構(gòu)成非法經(jīng)營罪?!靶庞每ù€、養(yǎng)卡”的行為具有嚴重的社會危害性,嚴重擾亂市場秩序,而且侵害銀行消費信貸資金和持卡人財產(chǎn),對國家金融資產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定造成威脅,還可能會導致因非法套現(xiàn)銀行卡被銀行凍結(jié),影響使用,情節(jié)嚴重的涉嫌刑事犯罪,還可能被追究刑事責任。
責編:劉建軍
一審:曾金春
二審:伏志勇
三審:萬朝暉
來源:湖南法治報
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